Метка: пирамида

Спикердің сөзінше, былтыр Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті қала аумағындағы 8 қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Олар - «Innova Gold», ...

Күдіктілер өздерінің алаяқтық әрекеттері үшін WhatsApp мессенджерінің мүмкіндіктерін пайдаланып, онда бір аптаға жуық уақытқа созылған арнайы чат құрған. Жәбірленушілер банктердің ...

Алматы полициясының бастығы Арыстанғани Заппаровтың айтуынша, алаяқтықтың көп бөлігі қаржылық пирамидаларымен байланысты. Бір қаржы ұйымына қатысты қылмыстық істі тергеу кезінде ...

Қаржылық мониторинг агенттігі әзірлеген Telegram мессенджеріндегі бот азаматтарға қаржылық пирамидаларға тартатын алаяқтардың әрекеттерінен қорғануға көмектеседі. «Пайдаланушыға компанияның/ұйымның сайтына, Instagram парақшасына, ...

«Қазақстанда қылмыстық әрекеті сотта дәлелденген қаржы пирамидаларына қайта қаражат тарту жағдайлары көбейіп барады. Оларды бұрынғы жалған инвестициялық қызметтің ойдан шығарылған ...

Агенттіктің Алматы қаласы бойынша департаменті «B2B Jewelry» зергерлік дүкендер желісінің атын жамылған қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыруға қатысты сотқа дейінгі тергеуді ...

Қалалық соттың мәліметінше, танымал блогер тағы бір ай қамауда отырады. "Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының қаулысымен күдіктіні қамауда ұстау ...

17 тамызда күдіктіні іс материалдарымен танысу кезеңінде қамауда ұстау мерзімін 30 тәулікке, яғни 18 қыркүйекке дейін ұзарту туралы өтінішхат қанағаттандырылды, ...

Инвестициялық компания ретінде тіркеліп, салымшылардан ең аз дегенде 50 доллардан жинаған мекеменің әрекеттері тексеріледі. Салымшылар өз шоттарын тек электронды түрде ...

"Салымшылардың жалпы саны 1300-ден аса адам, қаржы пирамидасынан келген шығын анықталып жатыр", - деді ҚМА баспасөз қызметі өкілдері. "Innova Gold" ...