Метка: пирамида

Қаржылық пирамида белгілері бар болуына байланысты ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған жобалардың тізімі: Жобаның атауы: 1 «Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS») ...

ҚМА мәліметінше, аталған ЖШС 2020 жылдан бері жұмыс істеп келеді және криптовалюта биржаларымен ынтымақтасатын компанияның атын жамылып, азаматтардан қаражат жинап ...

Ведомство мәліметінше, аталған компания өзін инвестициялық ұйым ретінде көрсетіп, жоғары және тұрақты табыс әкелуге уәде беріп отырған. Сонымен бірге «Chia ...

Қаржы пирамидасын құрғаны үшін ұсталған 30 адамның көбі – жұмыссыз азаматтар. Атап айтқанда, 20 күдіктінің нақты жұмысы болмаған. Олардың үшеуі ...

«Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімнен тексере алады», - делінген ...

Ведомство мәліметінше, кәсіпорын тағамдық қоспалар мен басқа да дәрі-дәрмектерін өндіруге инвесторлардан қаражат тартқан. "Өзінен кейін адамдарды алып келген салымшыларға бонус ...

Бұл компания Астана мен Ақмола облысының аумағында 2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін жұмыс істеген. Күдікті жеке тұлғалардан тартылған қаражатты ...

Олардың бас офисі Алматы қаласында орналасқан, сондай-ақ өңірлерде 12 филиал жұмыс істеген. «AMAZON» (АҚШ) бүкіләлемдік алаңында сауда жасау деген атпен, сенімгерлік ...

Спикердің сөзінше, былтыр Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті қала аумағындағы 8 қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Олар - «Innova Gold», ...

Күдіктілер өздерінің алаяқтық әрекеттері үшін WhatsApp мессенджерінің мүмкіндіктерін пайдаланып, онда бір аптаға жуық уақытқа созылған арнайы чат құрған. Жәбірленушілер банктердің ...