Метка: афм

Название проекта: 1 «Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS») 2 «Hit Beat Music» 3 «Bitlime» 4 «GMT Incorporation Pte Ltd» 5 «Magis» ...

По версии следствия он устроил своих знакомых на фиктивные должности, на которых они по факту не работали, но получали зарплату. ...

По данным АФМ, они осуществляли формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков. В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, ...

С 2019 по 2021 год под видом предоставления беспроцентных займов они незаконно привлекли деньги порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив им ...

Финпирамида работала на на территории ЗКО, Актюбинской и Атырауской областей. По мнению ведомства «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» привлекала деньги граждан ...

Во время следствия арестованы активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира ...

Комплекс площадью более 5 тыс. кв.м. имеет годовой оборот почти 900 млн тенге. Объект планируется использовать в социальных целях с ...

Суть дела заключается в том, что компания привлекала деньги граждан без использования их на предпринимательскую деятельность. Вместо этого деньги перераспределялись ...

В отношении 10 организаторов зарегистрировано пять уголовных дел, по трем уже вынесли приговоры (лишение и ограничение свободы). За прошлый год в Казахстане ...

Установлены торговые и складские помещения по нелегальной оптовой продаже электронных сигарет. В ходе обыска обнаружено и изъято более 55 тыс. ...