Метка: афм

"С начала года по материалам финразведки Агентства правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным ...

Уголовное дело в отношении указанных лиц расследовалось Агентством РК по финансовому мониторингу. Осужденные лица в период с июня 2020 г. ...

На скамье подсудимых оказался заместитель генерального директора филиала компании "Сайгак Казахстан Б. В." Согласно материалам дела, он руководил месторождением, где ...

Установлено, что данные лица в период с июня по август 2021 года, на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную ...

Она без лицензии устроила лотерею в соцсети — вела в Instagram эфиры игры, используя два аккаунта. В призовом фонде были ...

Согласно статданным, с начала 2024 года на территории страны зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетничества (в 2023 г. – 45 уголовных дел, ...

12 заведений для детей закупали социально значимые товары у представителей малого бизнеса с серьезным завышением цен. В списке товаров оказались ...

Яркий пример нарушения: поставщик закупал хлеб по 140 тенге и поставлял его в детский дом по 354 тенге (надбавка — ...

«Руководителям территориальных департаментов Агентства необходимо без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов ...

Экс-председателя правления «КазАвтоЖола» подозревают в незаконном проведении госзакупок. Муратулы арестовали на два месяца, сообщили в АФМ.