Но, сменив наименование на ТОО «Альби-КМ», компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.
«Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%», – сообщили в АФМ.
При этом договоры оформляли с помощью залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчеты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Преступный доход превысил 146 млн тенге.
«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в сообщении.
С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.
Уголовное дело направлено в суд.
