Название проекта:
1 «Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS»)
2 «Hit Beat Music»
3 «Bitlime»
4 «GMT Incorporation Pte Ltd»
5 «Magis»
6 «NWA Fund»
8 «Platincoin»
9 «The Great Tower»
10 ПК «Amanat home»
11 ПК «Amanat drive»
12 ПК «Asar baspana»
Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ окончено досудебное расследование по не реабилитирующим основаниям.
№п/п Название проекта
1 «Бахыт мебель»
2 «Sweet Money»
3 Чаты в мессенджерах «5000#20000», «3000#9000»
4 Чаты в мессенджерах «Доверие», «Реализуй мечту»
5 ПК «Ayba-Жанұя»
6 «Quasar»
Расследование завершено (дела АФМ, находящиеся на рассмотрении в суде)
Название проекта
1 «Energy Eolus Qazaqstan»
2 «Life is good»
3 «Metago»
4 «Sterling Invest»
5 «VIP COIN GOLD»
6 «World money»
7 «Капитал мечты»
Список проектов, по которым состоялись приговоры судов (по делам АФМ).
Название проекта и дата приговора.
1 «LV Force» 30.09.2022
2 «Qnet» 25.08.2023
15.09.2023
27.10.2023
29.11.2023 (не
вступил в законную
силу)
26.12.2023 (не
вступил в законную
силу)
27.12.2023 (не
вступил в законную
силу)
3 «Unique Finance» 24.05.2021
4 ПК «Елімай-2019» 24.07.2023
5 «B2B Jewerly» 28.10.2021
29.09.2023
6 ТОО «Fast Vic» и ТОО «Caspian
Crocus»
03.11.2022
7 «World Business Consulting» 31.03.2022
04.07.2023
04.09.2023
8 «Finiko» 17.03.2023
08.01.2024 (не
вступил в законную
силу)
9 «Innova Gold» 31.08.2023
10 «Qozqan» 30.06.2023
11 «Investment Consulting Agency» 05.07.2022
12 «Antares»/ «Antares Trade» 28.07.2023
15.05.2023
13 «Eden life», «MMK Investment» 02.03.2023
14 «Шаңырақ+» (ТОО «Best Road
Investment»)
30.12.2022
21.12.2023 (не
вступил в законную
силу)
15 «Sincere Systems» (S-group, SS-
group)
05.07.2023
16 «Семейный капитал» 04.07.2023
17 «River Coins Limited» 28.09.2022
18 «Денежный поток» 11.05.2021
19 «Великое будущее» 18.10.2021
20 «Мебельный проект Нур»/ «Нұр-
жиһаз»
16.08.2022
21 МФО «Лидер Капитал» 28.09.2022
22 Нарымбетова (проект «Тендер») 14.09.2022
15.12.2022
23 Чаты в мессенджерах «4 күн 70%,
5күн 70%», «Айналым», «VIP чат»,
«Bay Life», «Bay Life чеки»,
«Бронь»
04.05.2023
24 ПК «Ата-мекен 2021» 01.02.2023
25 «Hermes LTD», входящий в состав
холдинговой компании «Life is
good»
22.05.2023
26 Чаты в мессенджерах «Айналым
30%», «3 күнде 30%», «Асыл
инвест»
28.12.2021
27 «Свой дом» 31.05.2023
28 ПК «GAP» 06.10.2022
25.09.2023
29 Чаты в мессенджерах
«Миллионеры 30 на 90», «Рассвет»
22.09.2023
30 «ЖК Otau KZ» 15.11.2023 (не
вступил в законную
силу)
17.11.2023 (не
вступил в законную
силу)
31 ПК «Ақ үй Арман» 16.11.2023 (не
вступил в законную
силу)
32 «Auto Seller» 25.12.2023 (не
вступил в законную
силу)
33 «Chia Tai Tianqing», «Chia Tai
Pharmaceutical»
19.12.2023 (не
вступил в законную
силу)
34 ПК «Qaz home» 01.12.2023 (не
вступил в законную
силу)
35 Чаты в мессенджерах «Озимиз гой
Арай», «Вклад чат 100%»,
«Luxery»
