Как сообщили в комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, фигурантом уголовных дел также является экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира, обвиняемая в хищении средств при строительстве объектов «Универсиады-2017».
«На особом контроле — расследование наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом. Это дела в отношении К. Сатыбалдыулы, Г. Сатыбалды, К. Боранбаева, руководителей оператора ТОО «РОП» и др. На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций», — говорится в сообщении.
Так, из Люксембурга подозреваемые добровольно возвратили свыше 170 миллионов долларов. Органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» и др. возмещено порядка 36 млрд тенге.
По делу в отношении ТОО «Оператор РОП» предотвращено хищение около 180 миллиардов тенге. Сумму перечислили со счета ТОО «Оператор РОП» на счета «Жасыл Даму» (государственная организация, владеет 100% акций ТОО «Оператор РОП»). Из указанной суммы свыше половины направили на льготное автокредитование казахстанцев.
Из Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов в страну вернули три миллиона долларов. Речь идет о деньгах, связанных с преступной деятельностью экс-руководителей и сотрудников КНБ.
Компании «КазМунайГаз» возместили 11,3 млрд тенге, фигурантом данного дела выступает Кайрат Боранбаев.
В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию АО «ТаразЭнергосбыт» возмещено 2,2 млрд тенге.
Напомним, в марте произошли громкие задержания родственников Нурсултана Назарбаева. Кайрата Сатыбалдыулы задержали в аэропорту Алматы, когда он хотел вылететь в Дубай. СМИ сообщали, что он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Также проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.
В антикоррупционной службе Алматы сообщали, что Гульмира Сатыбалды была задержана по подозрению в хищениях бюджетных средств в особо крупном размере, предназначенных на ремонт объектов «Универсиады-2017» в Алматы.
Бизнесмен Кайрат Боранбаев арестован по делу о хищениях средств в особо крупном размере в квазигоссекторе.
В апреле в Антикоре сообщили о задержании руководителей ТОО «Оператор РОП» в связи с выявленными хищениями, в результате завышения стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.
