Ее деятельность была замаскирована под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупках на тендерной площадке Казахстана, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5% до 30% вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней. Также составлялись фиктивные договоры о том, что если вкладчик приводил за собой других вкладчиков, то получал 5% вознаграждения от вложенной суммы вновь вступившего вкладчика.
Общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от
деятельности финансовой пирамиды устанавливается.
В настоящее время в рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов «Qozgan inc.» санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком до двух месяцев, также устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
Агентство по финансовому мониторингу вновь призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
