Қаржылық пирамида белгілері бар болуына байланысты ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған жобалардың тізімі:
Жобаның атауы:
1 «Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS»)
2 «Hit Beat Music»
3 «Bitlime»
4 «GMT Incorporation Pte Ltd»
5 «Magis»
6 «NWA Fund»
8 «Platincoin»
9 «The Great Tower»
10 «Amanat home» ТК
11 «Amanat drive» ТК
12 «Asar baspana» ТК
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру бойынша ҚМА аяқтаған қаржылық пирамиданың белгілері бар жобалардың тізімі:
Жобаның атауы:
1 «Бахыт мебель»
2 «Sweet Money»
3 «5000#20000», «3000#9000» мессенджерлердегі
чаттар
4 «Доверие», «Реализуй мечту» мессенджерлердегі
чаттар
5 «Ayba-Жанұя» ТК
6 «Quasar»
Тергеп-тексеру аяқталды (соттың қарауындаға ҚМА істері):
№п/п Жобаның атауы:
1 «Energy Eolus Qazaqstan»
2 «Life is good»
3 «Metago»
4 «Sterling Invest»
5 «VIP COIN GOLD»
6 «World money»
7 «Капитал мечты»
Сот үкімі шыққан жобалардың тізімі (ҚМА істері бойынша)
Жобаның атауы және сот үкімі шыққан күн:
1 «LV Force» 30.09.2022
2 «Qnet» 25.08.2023
15.09.2023
27.10.2023
29.11.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
26.12.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
27.12.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
3 «Unique Finance» 24.05.2021
4 «Елімай-2019» ТК 24.07.2023
5 «B2B Jewerly» 28.10.2021
29.09.2023
6 ТОО «Fast Vic» и ТОО «Caspian
Crocus»
03.11.2022
7 «World Business Consulting» 31.03.2022
04.07.2023
04.09.2023
8 «Finiko» 17.03.2023
08.01.2024 (заңды күшіне енген жоқ)
9 «Innova Gold» 31.08.2023
10 «Qozqan» 30.06.2023
11 «Investment Consulting Agency» 05.07.2022
12 «Antares»/ «Antares Trade» 28.07.2023
15.05.2023
13 «Eden life», «MMK Investment» 02.03.2023
14 «Шаңырақ+» («Best Road Investment» ЖШС)
30.12.2022
21.12.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
15 «Sincere Systems» (S-group, SS-group) 05.07.2023
16 «Семейный капитал» 04.07.2023
17 «River Coins Limited» 28.09.2022
18 «Денежный поток» 11.05.2021
19 «Великое будущее» 18.10.2021
20 «Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз»16.08.2022
21 МФО «Лидер Капитал» 28.09.2022
22 Нарымбетова («Тендер» жобасы) 14.09.2022 15.12.2022
23 «4 күн 70%, 5күн 70%»,
04.05.2023 «Айналым», «VIP чат», «Bay Life»,
«Bay Life чеки», «Бронь» мессенджерлердегі чаттар
24 «Ата-мекен 2021» ТК 01.02.2023
25 «Hermes LTD» – «Life is good» холдингтік компания құрамына
кіретін
22.05.2023
26 «Айналым 30%», «3 күнде 30%»,
«Асыл инвест» мессенджерлердегі чаттар
28.12.2021
27 «Свой дом» 31.05.2023
28 «GAP» ТК 06.10.2022
25.09.2023
29 Мессенджерлердегі чаттар
«Миллионеры 30 на 90», «Рассвет»
22.09.2023
30 «ЖК Otau KZ» 15.11.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
17.11.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
31 «Ақ үй Арман» ТК 16.11.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
32 «Auto Seller» 25.12.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
33 «Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical»
19.12.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
34 «Qaz home» ТК 01.12.2023 (заңды күшіне енген жоқ)
35 «Озимиз гой Арай», «Вклад чат
100%», «Luxery» мессенджерлердегі чаттар 01.12.2023
