Қаржылық мониторинг органдары Алматы қаласында, Ақтөбе, Қызылорда және Ұлытау облыстарында жымқыру белгілері бойынша төрт іс қозғалып, 5 адам күдікті деп танылған. Залалдың жалпы сомасы 1 млрд теңгеден асты.
Сонымен қатар, алдын-алу жұмыстары зардап шеккендерге көмектесу үшін ақша жинауды жариялайтын алаяқтарға қарсы тұруға бағытталатыны айтылады. Анықталған фактілермен күрес аналитикалық құралдарды пайдалана отырып жүргізіледі.
