Метка: афм

Во время следствия арестованы активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира ...

Комплекс площадью более 5 тыс. кв.м. имеет годовой оборот почти 900 млн тенге. Объект планируется использовать в социальных целях с ...

Суть дела заключается в том, что компания привлекала деньги граждан без использования их на предпринимательскую деятельность. Вместо этого деньги перераспределялись ...

В отношении 10 организаторов зарегистрировано пять уголовных дел, по трем уже вынесли приговоры (лишение и ограничение свободы). За прошлый год в Казахстане ...

Установлены торговые и складские помещения по нелегальной оптовой продаже электронных сигарет. В ходе обыска обнаружено и изъято более 55 тыс. ...

Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия лицензии. При ...

В настоящее время начато досудебное расследование и в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения «в виде содержания под стражей». "Согласно заключению ...

Задержанный, по данным АФМ, организовал деятельность финансовой пирамиды «Qnet» по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на ...

«Данное юридическое лицо, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики, незаконно завысило стоимость ...

Бот в мессенджере Telegram (https://t.me/BAIQApiramidaBOT), разработанный АФМ, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Пользователю нужно ...