Метка: афм

Всего он успел отгрузить более 16 тыс. тонн руды. Ущерб государству превысил 1,1 млрд тенге. "С целью легализации он заключил ...

С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» ...

Пирамида, возглавляемая Нурболом Туганбаевым, маскировалась под потребительский кооператив. Никаким бизнесом не занималась, выплаты производились за счет вложений новых участников. Организаторы ...

Как сообщили в АФМ, на 2023-2025 годы на материально-техническое оснащение судебных экспертов из бюджета выделили 10,3 млрд тенге. Однако в ...

Банковские выписки подтвердили участие в схеме 380 человек. Троих "предпринимателей" задержали и осудили на сроки от 2,5 до 3,5 лет ...

Вместе с подельником он получал наркотики посылкой из США, сообщили в АФМ, передает alataunews.kz. Один килограмм гашиша обнаружила в зоне ...

Агентство по финмониторингу сообщило о новом эпизоде в расследовании, сообщает alataunews.kz. В ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств ...

Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель ОО "Шаңырақ" Садырбаев в совершении мошенничества в особо крупном размере, ...

Агентство финмониторинга обратилось к казахстанцам из-за случаев, когда их по незнанию делали "дропами" для отмывания преступных доходов, сообщает alataunews.kz. В ...

Установлено, что в период с апреля 2023 по февраль 2024 года указанные лица организовали майнинговую ферму с извлечением дохода в ...