Метка: афм

Агентство по финмониторингу сообщило о новом эпизоде в расследовании, сообщает alataunews.kz. В ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств ...

Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель ОО "Шаңырақ" Садырбаев в совершении мошенничества в особо крупном размере, ...

Агентство финмониторинга обратилось к казахстанцам из-за случаев, когда их по незнанию делали "дропами" для отмывания преступных доходов, сообщает alataunews.kz. В ...

Установлено, что в период с апреля 2023 по февраль 2024 года указанные лица организовали майнинговую ферму с извлечением дохода в ...

Причина – диспаритет цен, передает alataunews.kz. Только с начала года зарегистрировано 21 уголовное дело, установленный объем оборота нефтепродуктов составил почти ...

Майнинговая ферма функционировала с 2022 года по май 2024 под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью ...

Схема обмана была простой, а именно, чтобы объяснить увеличенный расход, в отчетах они регулярно ссылались на сильный ветер. Таким образом, ...

"С начала года по материалам финразведки Агентства правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным ...

Уголовное дело в отношении указанных лиц расследовалось Агентством РК по финансовому мониторингу. Осужденные лица в период с июня 2020 г. ...

На скамье подсудимых оказался заместитель генерального директора филиала компании "Сайгак Казахстан Б. В." Согласно материалам дела, он руководил месторождением, где ...