В рамках расследования установлено свыше 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.
– Каждый участник использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через телеграм-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 миллионов тенге, а также выявлен криптокошелёк организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов, – сообщили в полиции.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трёх кураторов, одного менеджера и трёх дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания.
Правоохранительные органы предупреждают граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц. Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечёт за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию.
