Все они подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает АФМ.
Так, ими в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализована преступная схема хищения средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее «КазТрансГаз») при поставках газа.
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
«Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций», — считают в АФМ.
Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.
Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.
«При этом, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева», — отметили в АФМ.
Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка. В АФМ сообщили, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам.
В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов США (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства, говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.
Кайрат Боранбаев входит в список Forbes самых богатых бизнесменов Казахстана. 15 марта 2022 года был задержан сотрудниками АФМ в Алматы. Его дочь являлась женой ныне покойного Айсултана Назарбаева, внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
