В материалах фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана. В состав группы входила супружеская пара, проживающая близ Талдыкоргана, а также двое женщин из Ленгера Туркестанской области.
Для привлечения людей подозреваемые создали специальный чат Whatsapp. Доверчивые казахстанцы отправляли на спецсчет одного из банков от 10 000 до 100 000 тенге, первоначально получая обещанные 50-70% прибыли. Вторичный вклад уже большей суммы уже не возвращался.
«Выяснилось, что денежные средства снимались со счета в Талдыкоргане, в связи с чем заявления потерпевших официально зарегистрировали в полиции Жетісу. Расследование по фактам проводилось с координацией прокуратуры Талдыкоргана согласно ст. 190 ч. 3 УК РК (Мошенничество)», — сообщили в полиции.
С учетом того, что в уголовном деле фигурировали более двух десятков человек, проживающих в разных регионах страны, расследование заняло более года. В настоящее время обвинительный акт подготовлен для направления дела в суд.
Согласно материалам уголовного дела, причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.
