Агентство финмониторинга обратилось к казахстанцам из-за случаев, когда их по незнанию делали «дропами» для отмывания преступных доходов, сообщает alataunews.kz.
В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине.
«Только через их счета отмыто более $207 тысяч. Общий оборот по данному наркошопу составил более $4,2 млн», — говорится в сообщении.
Алматинский студент получил почти $47 тысяч от более 900 лиц. Суммы переводов соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств, добавили в АФМ.
«Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание», — напомнили в ведомстве.
АФМ призвало не доверять предложениям о легком заработке.
