Пирамида, возглавляемая Нурболом Туганбаевым, маскировалась под потребительский кооператив. Никаким бизнесом не занималась, выплаты производились за счет вложений новых участников. Организаторы присвоили себе 3,8 млрд тенге.
«Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana», – сообщили в АФМ.
Установлено, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику.
9 февраля 2025 года были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
