Это четверо уроженцев Китая в возрасте 20-26 лет. Двое из них в статусе «кандасов» уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в республике, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Подозреваемые задержаны. Основная фигура – гражданка Д., 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержание. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия.
«Действовали злоумышленники по следующей схеме: от имени компании «Лазада групп» они разместили объявление в интернете о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту», — сообщили в полиции.
«В сомнительный проект некоторые казахстанцы вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы «бизнеса», как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции», — рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
Подозреваемых сотрудники криминальной полиции города задержали в одной из квартир микрорайона «Аккент». Речь идет о трех девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы – 26 лет, по предварительным данным, она – руководитель, младшей участнице всего 20 лет.
«Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению ряда преступлений», — сообщил полковник Аханов.
