Группа разрабатывалась на протяжении трех месяцев сотрудниками полиции Северо-Казахстанской области и столицы, сообщает Polisia.kz.
Роли каждого участника были распределены. К примеру, организаторы осуществляли роль координаторов, давали указания поднимать лимиты на перевод и снятие денежных средств, добытых мошенническим путем, другие члены группы подбирали так называемых «дропперов» – лиц, на которых оформляются платежные карты. Мошенники выбирали их из числа ранее судимых, сирот-выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей. Данных лиц преступники убеждали, что за эти действия никаких последствий не наступит.
Кроме того, платежные карты передавались по отлаженной преступной цепочке другим участникам группы по городам Казахстана для дальнейшего обналичивания денежных средств в банкоматах.
Все задержанные водворены в ИВС Нур-Султана и Петропавловска. Трое из них ранее судимы за кражи, угон, хулиганство.
На сегодняшний день выявлено свыше 64 эпизодов интернет-мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 200 млн тенге.
«Если вы стали жертвой интернет-мошенников, просим незамедлительно обратиться в полицию. Помните, оформляя на себя платежную карту и передавая ее незнакомым лицам за определенную сумму, вы являетесь соучастником преступления!» — предупреждают полицейские.
