Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области, организатор схемы Шүкен К.К. получил 8 лет лишения свободы, а его сообщник Үрәтбек М.С. приговорен к 1 году лишения свободы.
Следствие установило, что вкладчикам обещали приобрести автомобили и недвижимость на выгодных условиях — без процентов и с возможностью последующей рассрочки. Именно эти предложения использовались для привлечения новых участников.
Чтобы скрыть происхождение денег, организаторы создали многоуровневую схему с использованием подконтрольных компаний — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold Sapa Premium».
По версии АФМ, эти фирмы лишь формально оказывали услуги в сфере рекламы, аналитики и прогнозирования рынка недвижимости и транспорта. На основании фиктивных договоров через них вывели и обналичили более 1,8 млрд тенге.
