Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В рамках расследования прошло более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
«В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе», – сообщила пресс-служба АФМ.
С санкции суда арестованы три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.
